_______________________________________________________________________
Statut
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Policach
(tekst jednolity)
Rada Nadzorcza
§ 23
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do sześciu (6) członków powoływanych na
wspólną trzyletnią kadencję, z których dwóch (2)wybierają pracownicy Spółki.
2. Po zbyciu przez Gminę Police ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki zachowują
prawo wyboru do Rady Nadzorczej - w wyborach bezpośrednich i powszechnych,
przeprowadzonych w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego
Zgromadzenia - dwóch członków, w Radzie liczącej sześciu członków.
3. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby
członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem
wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie
trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej
okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się
odbywać w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i
odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również
przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 3.
5. Wybory, o których mowa w ust. 6, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako
bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą
spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady
Nadzorczej wybrani przez pracowników.
6. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez
pracowników Spółki na następną kadencję, w terminie jednego miesiąca od dnia
zamknięcia roku obrotowego, kończącego kadencję jej urzędowania. Wybory takie
powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę
Nadzorczą.
§ 24
1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu
tajnym, członków pełniących funkcje:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
b) Wiceprzewodniczącego,
c) Sekretarza.
W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w
głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady,
a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący
Rady nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
§ 25
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
b) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, z wyjątkiem gdy zostało ono
określone w uchwale Walnego Zgromadzenia,
c) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka
Zarządu lub całego Zarządu,
d) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia
lub odwołania członków
Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać
e) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie odziałów za granicą,
f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie
stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały
lub akcje oraz
pobieranie wynagrodzenia,
g) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami
i dokumentami, jak i z stanem faktycznym,
h) badanie sprawozdania z działalnoci Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału
zysków lub pokrycia strat,
i) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
o których mowa w pkt. ″g″ i ″h″.
§ 26
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz w kwartale. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek, co najmniej dwóch piątych składu Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki, złożony na ręce Sekretarza Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
§ 27
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów i w obecności co
najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
§ 28
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie
z zastrzeżeniem ust.3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania
czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
strona 4 z 6
< poprzednia
1
2
3
4
5
6
następna >
KONTAKT
Adres:
ul. Bankowa 18
72-010 Police
Telefon:
91 317-07-40
Fax:
91 317-60-58
_____________________
NIP: 851-020-55-50
REGON: 810398694
