_______________________________________________________________________
Statut
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Policach
(tekst jednolity)
Walne Zgromadzenie
§ 29
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno odbyć się w ciągu
6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
c) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część
kapitału zakładowego.
§ 30
1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub
akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni
od daty zgłoszenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. § 29 ust. 3 pkt. ″b″, Zarząd
Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia
w terminie, o którym mowa w § 29 ust. 2.
§ 31
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi albo przez ogłoszenie w prasie.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy podać dzień, godzinę i miejsce oraz
porządek obrad Zgromadzenia.
§ 32
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art.397 K.S.H.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji, określonej w § 30 ust.2, zwołujący
Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
poszczególnych spraw na porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek
o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 33
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 34
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone w Statucie Spółki oraz w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Do kompetencji
Walnego Zgromadzenia, należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień
kończący rok obrotowy Spółki oraz kwitowanie władz Spółki
z wykonania przez nie
obowiązków,
2) podział zysku lub pokrycie strat,
3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
4) zmiana Statutu Spółki
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
6) sposób i warunki umorzenia akcji,
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9) emisja obligacji,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,
11) zbycie i nabycie nieruchomości,
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeni o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
13) wyrażenie zgody na zawiązaniu przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji
lub udziałów w innych spółkach,
14) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów
Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu ich zbycia.
§ 35
Na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem powinna być wyłożona w lokalu Zarządu lista akcjonariuszy uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu.
Lista obejmuje: imię i nazwisko akcjonariusza, miejsce zamieszkania, ilość, rodzaje i liczby akcji, ilość przysługujących głosów.
Listę podpisuje Zarząd.
§ 36
Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na posiedzeniu akcji.
§ 37
Skreślony.
§ 38
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
§ 39
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
/50% plus 1 głos/ oddanych.
2. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia
spółek i rozwiązania Spółki zapadają większością
trzech czwartych liczby głosów
oddanych.
3. Uchwały co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplających przyznane im osobiście prawa wymagają zgody
wszystkich
akcjonariuszy, których dotyczą.
4. Uchwały dotyczące zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki zapadają
większością dwóch trzecich liczby głosów oddanych.
Głosowanie jest jawne i imienne.
Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają
się na zmianę.
Uchwała wywołuje skutek także bez wykupienia akcji, jeżeli podjęta
została przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.
Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie pod rygorem nieważności.
§ 40
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz oraz nad wnioskami o usunięcie
członków władz lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do
odpowiedzialności oraz
w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się również w sprawach nie wymienionych w ust.2, jeżeli
żąda tego uczestnik Walnego Zgromadzenia.
§ 41
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza pod rygorem
nieważności.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność
do podejmowania uchwał, podjęte uchwały, ilość głosów oddanych
za każdą uchwałą,
zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu dołącza się dokumenty dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać
księgę protokołów, mogą też żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów.
strona 5 z 6
< poprzednia
1
2
3
4
5
6
następna >
KONTAKT
Adres:
ul. Bankowa 18
72-010 Police
Telefon:
91 317-07-40
Fax:
91 317-60-58
_____________________
NIP: 851-020-55-50
REGON: 810398694
